證券簡稱：空港股份        證券代碼：600463          編號：臨 2023-029

       北京空港科技園區(qū)股份有限公司

【資料圖】

     第七屆董事會第五次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  北京空港科技園區(qū)股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第五次臨時

會議的會議通知和會議材料于 2023 年 6 月 27 日以電子郵件的方式發(fā)出，會議于

體會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)出席董事七人，實際出席董事七人，公司董事

長韓劍先生主持了會議，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會議。會議的召開符合

《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

  會議以現(xiàn)場表決的方式審議通過了《關(guān)于控股子公司向北京市順義區(qū)國有資

本經(jīng)營管理有限公司申請借款的議案》

  公司控股子公司北京天源建筑工程有限責(zé)任公司（以下簡稱天源建筑）為滿

足經(jīng)營發(fā)展資金需要，擬向北京市順義區(qū)國有資本經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱

國資公司）申請借款，額度為人民幣 3,000 萬元，利率 5.5%，期限一年，需由

公司控股股東北京空港經(jīng)濟開發(fā)有限公司提供擔(dān)保，天源建筑無需提供反擔(dān)保、

資產(chǎn)、權(quán)利抵質(zhì)押等增信措施。根據(jù)國資公司要求，雙方擬簽署的《借款合同》

由北京市中信公證處做強制執(zhí)行公證，公證費用預(yù)計 2.2 萬元。

  公司將密切關(guān)注天源建筑經(jīng)營狀況，對于上述融資款項的使用，要求天源建

筑使用上述款項前上報公司經(jīng)營層，得到公司經(jīng)營層審批通過后方可使用。

  綜上，天源建筑本次融資事項，旨在滿足其經(jīng)營發(fā)展資金需要，不會對公司

的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果造成重大不利影響，符合公司發(fā)展經(jīng)營需要。

  此議案七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)，此議案獲準通過。

  特此公告。

                      北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會

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