證券代碼：002126       證券簡稱：銀輪股份           公告編號：2023-044

債券代碼：127037      債券簡稱：銀輪轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              浙江銀輪機(jī)械股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江銀輪機(jī)械股份有限公司第八屆董事會第三十七次會議通知于 2023 年 6 月 30 日

以郵件和專人送達(dá)等方式發(fā)出，會議于 2023 年 7 月 5 以通訊表決方式召開，本次會議

應(yīng)參加會議董事 9 名，出席會議董事 9 名。符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，會議

合法有效。

  本次會議由董事長徐小敏先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真討論研究，會議審議并通過了

如下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于控股子公司擬申請?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開

轉(zhuǎn)讓的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。同意票數(shù)占全體董事票數(shù)的 100%。

本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  《關(guān)于控股子公司擬申請?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的公告》于

同日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  二、審議通過了《關(guān)于向上海銀頎投資合伙企業(yè)（有限合伙）增資的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。同意票數(shù)占全體董事票數(shù)的 100%。

  《關(guān)于向上海銀頎投資合伙企業(yè)（有限合伙）增資的公告》于同日刊登在《證券時

報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  三、審議通過了《關(guān)于在陜西西安設(shè)立全資子公司暨對外投資的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。同意票數(shù)占全體董事票數(shù)的 100%。

  《關(guān)于在陜西西安設(shè)立全資子公司暨對外投資的公告》于同日刊登在《證券時報》

《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  四、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。同意票數(shù)占全體董事票數(shù)的 100%。

  《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》于同日刊登在《證券時報》

                                    《上

海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  五、審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。同意票數(shù)占全體董事票數(shù)的 100%。

  《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》于同日刊登在《證券時報》《上

海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

                                  浙江銀輪機(jī)械股份有限公司

                                       董 事 會

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