證券代碼：002353       證券簡稱：杰瑞股份           公告編號：2023-058

             煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開情況

   現場會議時間：2023 年 7 月 11 日 下午 14:30 開始

   網絡投票時間：（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023

年 7 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通過深圳證券交易所

互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 7 月 11 日上午 9:15 至 2023 年 7 月 11

日下午 15:00 的任意時間。

   二、會議出席情況

上市公司有表決權總股份（不含公司回購的股份，下同）54.516%，其中：出席現場會議的

股東及股東代理人 10 人，代表有表決權的股份 440,109,975 股，占上市公司有表決權總股

份 43.247%；通過網絡投票的股東 23 人，代表有表決權的股份 114,671,492 股，占上市公

司有表決權股份總數 11.268%。

   三、提案審議表決情況

  本次會議，通過現場投票和網絡投票的方式對以下議案進行了表決，并形成如下決議：

  表決結果為：同意票 554,780,067 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9997%；

反對票 0 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%；棄權票 1,400 股，占出席會議有

效表決權股份總數的 0.0003%。

  其中,除上市公司董事、監事、高管及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外

的其他股東（以下簡稱“中小投資者”）同意票 115,096,292 股，占出席會議有效表決權的

中小投資者股份總數的 99.9988%；反對票 0 股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份

總數的 0.0000%；

           棄權票 1,400股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的 0.0012%。

  本議案獲出席會議的股東三分之二以上表決通過。

  表決結果為：同意票 554,769,267 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9978%；

反對票 600 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0001%；棄權票 11,600 股，占出席會

議有效表決權股份總數的 0.0021%。

  本議案獲出席會議的股東三分之二以上表決通過。

  四、律師見證情況

  山東鑫福來源律師事務所滕曉峰律師、邢篤鯤律師認為，公司 2023 年第二次臨時股東

大會的召集、召開及表決程序符合我國現行法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》、

《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及公司《章程》、《股東大會議事

規則》的規定。公司 2023 年第二次臨時股東大會召集人的資格以及出席股東大會人員的資

格合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效。

  特此公告。

             煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司董事會

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