證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發展 公告編號：2023-037
湖南發展集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
(資料圖)
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
次會議通知于 2023 年 08 月 03 日以電子郵件等方式發出。
件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
詳見同日披露的《關于聘任公司董事會秘書的公告》
（公告編號：2023-038）。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。此議案獲得通過。
同意修訂《公司董事會秘書工作細則》
《公司接待和推廣工作制度》，并廢止
《公司信息歸集與保密制度》。詳見同日披露的《公司董事會秘書工作細則》
《公
司接待和推廣工作制度》。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。此議案獲得通過。
詳見同日披露的《關于簽訂<排他性意向合作協議>并支付合作意向金的公
告》（公告編號：2023-039）。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。此議案獲得通過。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告
湖南發展集團股份有限公司董事會
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