證券代碼: 300151 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：昌紅科技 公告編號(hào)：2023-052
(資料圖片僅供參考)
債券代碼: 123109 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：昌紅轉(zhuǎn)債
深圳市昌紅科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次會(huì)議召開(kāi)情況
會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于 2023 年 8 月 11 日上午在公司 1 號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)
場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。
信等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《深圳市昌紅科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、本次會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式，通過(guò)并形成以下決議：
的議案》
公司于 2022 年 9 月 2 日召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于
公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票條件的議案》等向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相
關(guān)議案，授權(quán)有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月。鑒于公司本次發(fā)
行股東大會(huì)決議有效期即將屆滿(mǎn)，本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)仍在辦理中，為保證本次向
特定對(duì)象發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，確保相關(guān)工作順利推進(jìn)，提請(qǐng)對(duì)本次
發(fā)行的股東大會(huì)決議有效期進(jìn)行延長(zhǎng)，有效期自原期限屆滿(mǎn)之日起延長(zhǎng) 12 個(gè)月。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票股東
大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)延期的公告》（公告編號(hào)：2023-054）。
表決結(jié)果：同意票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》
公司于 2022 年 9 月 2 日召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于
提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜
的議案》等向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)議案，授權(quán)有效期為公司股東大會(huì)審
議通過(guò)之日起 12 個(gè)月。鑒于公司本次發(fā)行股東大會(huì)決議有效期即將屆滿(mǎn)，為了
順利推進(jìn)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的后續(xù)事項(xiàng)，公司董事會(huì)經(jīng)審議同意將本次發(fā)
行股東大會(huì)決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本
次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事項(xiàng)的有效期自原期限屆滿(mǎn)之日起延長(zhǎng) 12 個(gè)月，
授權(quán)內(nèi)容及范圍不變。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票股東
大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)延期的公告》（公告編號(hào)：2023-054）。
表決結(jié)果：同意票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
公司定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:00 在公司二樓 1 號(hào)會(huì)議室召
開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-055）。
表決結(jié)果：同意票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票。
三、備查文件
特此公告。
深圳市昌紅科技股份有限公司董事會(huì)
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