上海良信電器股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖片)

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2022 年修訂）、《上市公司獨(dú)立董

事規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等相

關(guān)規(guī)定，我們作為上海良信電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，

基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，經(jīng)過審慎討論，就公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的相關(guān)

事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立

意見

  經(jīng)核查，報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情

況，也不存在以前年度發(fā)生并累積至 2023 年 6 月 30 日的控股股東及其他關(guān)聯(lián)

方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況。

  經(jīng)核查，報(bào)告期內(nèi)，公司不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方、

任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情形；控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方

也未強(qiáng)制公司為他人提供擔(dān)保。截至報(bào)告期末，公司不存在對(duì)外擔(dān)保情形。

  二、獨(dú)立董事關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的獨(dú)立意見

  通過認(rèn)真審閱董事會(huì)提出的議案，我們認(rèn)為本次部分募集資金投資項(xiàng)目延

期，是公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，綜合考慮了外部環(huán)境、募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情

況做出的審慎決定，是為了更好地提高募投項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和合理有效地配置資

源。公司僅調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目沒有實(shí)質(zhì)性變更，不

涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式、募投資金承諾投資總額、主要投資

內(nèi)容等的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害其他

股東利益的情形，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金

使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和全體股東利益。因此，我們同意關(guān)于

部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案。

  三、獨(dú)立董事關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見

  通過認(rèn)真審閱董事會(huì)提出的議案，我們認(rèn)為公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑

置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金

使用的情況下實(shí)施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，亦不會(huì)影響公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)部分閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有

利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資

回報(bào)。因此，我們同意關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案。

 （以下無正文）

（本頁無正文，為《上海良信電器股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第

十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁》）

獨(dú)立董事簽名：

   沈育祥         萬如平                   李傳軒

                        年   月    日

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