股票代碼：002083 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：孚日股份 公告編號(hào)：臨 2023-042
債券代碼：128087 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：孚日轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
孚日集團(tuán)股份有限公司
“孚日轉(zhuǎn)債”2023 年第一次債券持有人會(huì)議決議公告
本公司及董監(jiān)高全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《孚日集團(tuán)股份有
限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）
的規(guī)定，孚日集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召開(kāi)
“孚日轉(zhuǎn)債”2023 年第一次債券持有人會(huì)議。本次債券持有人會(huì)議相關(guān)情況如
下：
一、會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
式投票表決。
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券持有人名冊(cè)為準(zhǔn)）
《募集說(shuō)明書(shū)》、《孚日集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》及
相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
名，代表債券有表決權(quán)的債券張數(shù)共計(jì) 12,060 張（面值人民幣 100 元/張），占
未償還債券面值總額的 0.1872%。
律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證。
二、議案審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于債券持有人不要求公司提前清償“孚日轉(zhuǎn)債”項(xiàng)下
的債務(wù)以及不要求“孚日轉(zhuǎn)債”提供擔(dān)保的議案》。
公司于 2023 年 5 月 16 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議、2023 年 6 月 2 日
召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了回購(gòu)公司股份的相關(guān)議案，并于
本次回購(gòu)股份用于依法注銷(xiāo)減少注冊(cè)資本，根據(jù)《孚日集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》、《孚日集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券之債
券持有人會(huì)議規(guī)則》中“公司發(fā)生減資時(shí)應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議”的規(guī)定，為
保證本次回購(gòu)股份注銷(xiāo)并減少注冊(cè)資本順利實(shí)施，提請(qǐng)“孚日轉(zhuǎn)債”債券持有人
會(huì)議審議：就公司回購(gòu)股份注銷(xiāo)并減少注冊(cè)資本，不要求公司提前清償“孚日轉(zhuǎn)
債”項(xiàng)下的債務(wù)以及不要求“孚日轉(zhuǎn)債”提供擔(dān)保的事項(xiàng)。
表決情況：同意 12,060 張，占出席本次債券持有人會(huì)議的有效表決權(quán)債券
總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 張；棄權(quán) 0 張。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次會(huì)議由北京大成（青島）律師事務(wù)所的代表律師顏飛先生、王俐君女士
進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：本次債券持有人會(huì)議的召集及召
開(kāi)程序，召集人資格、參加本次債券持有人會(huì)議人員資格及會(huì)議表決程序和表決
結(jié)果事宜，均符合《公司法》《證券法》《募集說(shuō)明書(shū)》和《債券持有人會(huì)議規(guī)
則》的有關(guān)規(guī)定，本次債券持有人會(huì)議的表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
債券 2023 年第一次債券持有人會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
孚日集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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