證券代碼：300308       證券簡稱：中際旭創         公告編號：2023-102

               中際旭創股份有限公司

           第五屆監事會第二次會議決議公告

(資料圖)

      本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  中際旭創股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中際旭創”)第五屆監事會第二次

會議通知于 2023 年 8 月 12 日以電話、電子郵件的方式向全體監事發出，并于 2023

年 8 月 24 日上午 10:30 以通訊方式召開。會議應到監事 3 人，實到監事 3 人，會議的

召開及表決程序符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司

章程》的有關規定，會議合法有效。會議由陳彩云女士主持，會議審議并以記名投票

表決方式通過了如下決議：

  一、審議通過了《關于公司 2023 年半年度報告及其摘要的議案》

  根據《公司法》

        《公司章程》

             《上市公司信息披露管理辦法》及其他有關規定，經

監事會認真審核，認為《公司 2023 年半年度報告及其摘要》的編制和審核程序符合

法律法規及《公司章程》的相關規定，報告內容能夠真實、準確、完整地反映公司的

實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  表決結果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

  二、審議通過了《關于公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的

議案》

  公司監事會認為，

         《公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》是

依據公司募集資金存放與使用的實際情況進行編寫，已披露的募集資金使用相關信息

及時、真實、準確、完整，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。

  表決結果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

  三、審議通過了《關于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》

  為保證募集資金的有效使用，結合光器件市場環境變化、募投項目具體實施情況

及公司生產經營需求，公司擬將“成都儲翰生產基地技術改造項目”募集資金的用途

變更為永久補充公司流動資金，該議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

  四、備查文件

  特此公告

                            中際旭創股份有限公司監事會

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