證券代碼：002302 證券簡稱：西部建設 公告編號：2023-061

(資料圖片)

關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

《關于提請召開 2023 年第四次臨時股東大會的議案》。

關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等

規定。

   現場會議時間：2023 年 7 月 19 日（星期三）15:30

   網絡投票時間：2023 年 7 月 19 日。其中通過深圳證券交

易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 7 月 19 日的交易

時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券

交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 7 月 19 日 9：15

至 15：00 期間的任意時間。

票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和

互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

年 7 月 13 日（星期四）

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理

人。

  于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）其他人員。

建大廈公司會議室。

  二、會議審議事項

  本次股東大會將就以下事項進行審議表決:

                                    備注

                                   該列打勾

 提案編碼            提案名稱

                                   的欄目可

                                   以投票

 非累積投票

 提案

            關于聘任立信會計師事務所（特殊普通合

            伙）為公司 2023 年度審計機構的議案

  上述提案已經公司第七屆三十次董事會會議審議通過。具

體內容詳見公司 2023 年 7 月 4 日登載在《證券時報》《上海

證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網上的《第七屆三十次董

事會決議公告》《關于擬變更會計師事務所的公告》。

   上述提案 1 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公

司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時將計票結果公開披

露。

   三、會議登記事項

   （1）法人股東持加蓋單位公章的營業執照復印件、法人

股東賬戶卡、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；委托代

理人憑代理人本人身份證、加蓋單位公章的營業執照復印件、

授權委托書（見附件 2）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

   （2）個人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；

委托代理人憑代理人本人身份證、授權委托書（見附件 2）、

委托人身份證復印件及委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

   （3）股東可以憑以上有關證件采取信函、電子郵件或傳

真方式進行登記。

   四川省成都市天府新區漢州路 989 號中建大廈 26 樓公司

董事會辦公室。

   出席現場會議的股東及股東代理人請按上述登記方式攜

帶相關資料到場。與會股東食宿、交通費自理。

   聯系人：楊倩

   電 話：028-83332761

   傳 真：028-83332761

   電子郵箱：zjxbjs@cscec.com

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系

統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網

絡投票的具體操作流程見附件 1。

   五、備查文件

   附件：1.參加網絡投票的具體操作流程

   特此公告。

                  中建西部建設股份有限公司

                           董 事 會

附件 1：

        參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司

股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，

股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中

投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無

效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

        累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

   投給候選人的選舉票數            填報

    對候選人 A 投 X1 票        X1 票

    對候選人 B投 X2 票         X2 票

        …                 …

       合 計          不超過該股東擁有的選舉票數

他所有提案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票

為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，

則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提

案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引

                   （2016 年修訂）

                            》

的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資

者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票

系統進行投票。

附件 2：

               授權委托書

 茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席中建

西部建設股份有限公司 2023 年第四次臨時股東大會，并代為

行使表決權。本次授權的有效期限為自本授權委托書簽署之日

起至本次股東大會結束時止。

 委托人對審議事項的指示如下（如委托人沒有做出明確投

票指示的，受托人有權按自己的意見表決）：

                                  同   反   棄

                            備注

                                  意   對   權

 提案編碼        提案名稱          該列打勾

                           的欄目可

                            以投票

 非累積投票

 提案

          關于聘 任立信會計師

          事務所 （特殊普通合

          伙）為公司 2023 年度

          審計機構的議案

備注： 本授權委托書的剪報、復印件及照此格式的簽名件均為有效。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：             委托人持普通股數：

委托人股東賬號：                     委托人身份證號碼：

受托人簽名：                       受托人身份證號碼：

                          簽署日期:   年   月   日

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