證券代碼：603728 證券簡稱：鳴志電器 公告編號：2023-047
(資料圖)
上海鳴志電器股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023 年 8 月 4 日
(二) 股東大會召開的地點：上海市閔行區盤陽路 59 弄 7 幢 16 號（近聯友路）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長常建鳴先生因公無法參加會議，經
公司董事一致同意推選董事劉晉平先生主持會議。會議采用現場投票和網絡投票
相結合的表決方式。本次會議的召開、召集及表決方式符合《公司法》和《公司
章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
蘇融、魯曉冬、孫峰因工作原因未出席此次會議；
會議；
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
回購注銷及股票期權注銷的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 288,211,635 100 0 0 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 288,211,635 100 0 0 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 288,211,635 100 0 0 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 288,211,635 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號 票數 票數 票數
（%） （%） （%）
關于 2021 年限制性股票與股票期
回購注銷及股票期權注銷的議案
關于變更公司注冊資本并修訂<
公司章程>的議案
關于公司及子公司向銀行申請綜
合授信額度的議案
關于為控股子公司申請綜合授信
提供擔保的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
相關議案須以特別決議通過，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持表決權的 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
律師：孫亦濤、呂潔
公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會
議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司
股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有
關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
股東大會的法律意見書；
上海鳴志電器股份有限公司
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