證券代碼：300887    證券簡(jiǎn)稱：譜尼測(cè)試         公告編號(hào)：2023-057

【資料圖】

              譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 4 日召開

第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整 2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，鑒于公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案已

實(shí)施完成，董事會(huì)決定對(duì) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中限制性股票的數(shù)量、限

制性股票授予價(jià)格/回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

  一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的決策程序和批準(zhǔn)情況

  （一）2021 年 6 月 15 日，公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)

于<公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于制訂<

公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股

東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，

公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過上述有關(guān)議案。公司已對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單在

公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象

名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說(shuō)明，公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是

否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)

立意見。

  （二）2021 年 7 月 2 日，公司 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)

于<公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于制訂<

公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股

東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)

施 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)

象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。本激

勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì)不超過 2,628,563 股，首次授予 2,102,850 股，

預(yù)留 525,713 股。其中，第一類限制性股票 325,713 股，包含首次授予 220,570

股及預(yù)留 105,143 股；第二類限制性股票 2,302,850 股，包含首次授予 1,882,280

股及預(yù)留 420,570 股。

   （三）2021 年 7 月 2 日，公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事

會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公

司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，確定的授

予日符合相關(guān)規(guī)定。

   （四）2021 年 7 月 16 日，公司披露了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

首次授予第一類限制性股票登記完成的公告》，公司完成了本激勵(lì)計(jì)劃首次授予

第一類限制性股票的登記工作，本次向 357 名激勵(lì)對(duì)象授予 220,570 股限制性股

票，本次授予登記的限制性股票的上市日為 2021 年 7 月 20 日。

   （五）2022 年 4 月 22 日，公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事

會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票

的議案》，鑒于本激勵(lì)計(jì)劃授予的 20 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，不再具備

激勵(lì)對(duì)象資格，公司將其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注

銷，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。公司于 2022 年 5 月 13 日召開 2021 年

度股東大會(huì)審議通過了該事項(xiàng)，并經(jīng)中國(guó)結(jié)算深圳分公司審核確認(rèn)，已于 2022

年 5 月 31 日辦理完回購(gòu)注銷手續(xù)。

   （六）2022 年 6 月 22 日，公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事

會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的

議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

   （七）2022 年 6 月 22 日，公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事

會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象名單發(fā)表了核

查意見。公司擬以 2022 年 6 月 22 日為預(yù)留授予日向 10 名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部

分權(quán)益 180,000 股，其中預(yù)留授予第一類限制性股票 36,000 股，預(yù)留授予第二類

限制性股票 144,000 股。本次授予完成后，預(yù)留剩余的 766,283 股（包括第一類

限制性股票 153,257 股、第二類限制性股票 613,026 股）不再進(jìn)行授予，作廢失

效。

  （八）2022 年 8 月 2 日，公司披露了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)

留授予部分第一類限制性股票登記完成的公告》，公司完成了本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授

予第一類限制性股票的登記工作，本次向 10 名激勵(lì)對(duì)象授予 36,000 股限制性股

票，本次授予登記的限制性股票的上市日為 2022 年 8 月 5 日。

  （九）2023 年 2 月 2 日，公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第

二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一類激

勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于 2021 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一類激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)

于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關(guān)于作廢部分已

授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的獨(dú)

立意見。公司于 2023 年 2 月 21 日召開 2023 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通

過《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。因公司

不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，同意公司將其持有的已獲授但尚未解除限售的 17918

股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

  （十）2023 年 3 月 24 日，公司召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過《關(guān)

于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。公司于 2023 年

授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、

公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，鑒于公司 2021 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃中獲授第一類限制性股票的 2 名第一類激勵(lì)對(duì)象 2021 年度個(gè)

人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為“D”，對(duì)應(yīng)解除限售比例為“0”，其首次授予的第一個(gè)解

除限售期不能解除限售的 259 股第一類限制性股票由公司回購(gòu)注銷。

  （十一）2023 年 4 月 19 日，公司召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第五屆監(jiān)

事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票

的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。2023 年 5 月 11 日，

公司召開 2022 年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解鎖

的限制性股票的議案》。因 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中授予的 3 名激勵(lì)對(duì)象

因個(gè)人原因已離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，同意公司將其持有的已獲授但尚未

解除限售的 6,476 股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

   （十二）2023 年 8 月 4 日，公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)

第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

   二、本次調(diào)整事項(xiàng)說(shuō)明

   公司于 2023 年 6 月 30 日披露了《2022 年度分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告》

實(shí)施完成 2022 年度利潤(rùn)分配方案：以 2022 年 12 月 31 日總股本 287,013,456 股

為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 7.00 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利

股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本 258,312,110 股。

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，“在本激勵(lì)計(jì)劃草案公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象獲授的第一

類限制性股票完成登記或獲授的第二類限制性股票歸屬前，若公司發(fā)生資本公積

轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜，限制性股票授

予價(jià)格和/或數(shù)量將根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)的調(diào)整。”“激勵(lì)對(duì)象獲

授的第一類限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股

票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)

的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格或數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。”

   綜上，董事會(huì)決定對(duì) 2021 年限制性股票相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。具體情況如下：

   （一）限制性股票數(shù)量的調(diào)整方法及結(jié)果

   調(diào)整方法如下：Q=Q0×（1+n）

   其中：Q0 為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n 為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送

股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；

Q 為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

   根據(jù)上述調(diào)整方案，公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的數(shù)量調(diào)

整如下：

            類別                調(diào)整前股數(shù)（股） 調(diào)整后股數(shù)（股）

首次授予部分已授予但尚未解除限售的第

一類限制性股票數(shù)量

首次授予部分已授予但尚未歸屬的第二類

限制性股票數(shù)量

預(yù)留部分尚未授予的第一類限制股票數(shù)量           33,000      62,700

預(yù)留部分尚未授予的第二類限制股票數(shù)量           132,000    250,800

  （二）限制性股票授予價(jià)格/回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法及結(jié)果

  調(diào)整方法如下：P=（P0-V）÷（1+n）

  其中：P0 為調(diào)整前的授予價(jià)格/回購(gòu)價(jià)格；V 為每股的派息額；n 為每股的資

本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率；P 為調(diào)整后的授予價(jià)格/回購(gòu)

價(jià)格。

  根據(jù)上述調(diào)整方案，公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)

格/回購(gòu)價(jià)格調(diào)整如下：

        類別          調(diào)整前價(jià)格（元/股） 調(diào)整后價(jià)格（元/股）

首次授予部分已授予但尚未解除限

售的第一類限制性股票的回購(gòu)價(jià)格

首次授予部分已授予但尚未歸屬的

第二類限制性股票的授予價(jià)格

預(yù)留授予部分已授予但尚未解除限

售的第一類限制性股票的回購(gòu)價(jià)格

預(yù)留授予部分已授予但尚未歸屬的

第二類限制性股票的授予價(jià)格

  本次調(diào)整內(nèi)容在公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審

議。

  三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

  公司本次因 2022 年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢，對(duì) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，

也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，

盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

  四、獨(dú)立董事意見

  經(jīng)審查：公司本次對(duì)限制性股票的數(shù)量、限制性股票授予價(jià)格/回購(gòu)價(jià)格進(jìn)

行相應(yīng)的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司 2021 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃等相關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司對(duì) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中限制性股票的數(shù)

量、限制性股票授予價(jià)格/回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

  五、監(jiān)事會(huì)意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的

調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃等

相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)

損害公司及全體股東利益。因此，同意公司對(duì) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中限

制性股票的數(shù)量、限制性股票授予價(jià)格/回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

  六、法律意見書的結(jié)論性意見

  北京德恒律師事務(wù)所對(duì)公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予相關(guān)

事項(xiàng)發(fā)表了法律意見，認(rèn)為：截至本法律意見出具之日，公司本次調(diào)整及授予事

項(xiàng)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》

                       《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；

公司本次調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；公司本次

授予的授予條件已經(jīng)滿足，本次授予的授予日、授予對(duì)象、授予數(shù)量和授予價(jià)格

符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》中的相關(guān)規(guī)定；公司需就本次調(diào)整及授予相關(guān)事

宜及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  七、備查文件

票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見。

 特此公告。

                       譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司

                            董   事   會(huì)

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