東阿阿膠股份有限公司獨立董事
對第十屆董事會第十九次會議相關事項發表的獨立意見
(資料圖片僅供參考)
根據《公司法》
《上市公司獨立董事規則》
《深圳證券交易所上市
公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》
等有關規定，作為東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立
董事，我們認真審閱相關材料，基于獨立、客觀判斷原則，對公司第
十屆董事會第十九次會議審議的相關事項，發表如下獨立意見：
一、關于對外捐贈的獨立意見
本次對外捐贈符合上市公司積極履行社會責任的要求，對進一步
改善基層百姓就醫環境以及支持開放型國家醫學科技創新體系建設
有著積極作用。本次對外捐贈事項的審議決策程序，符合相關法律法
規的規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
經審查，我們一致同意本議案。
二、關于管理團隊成員 2022 年年度績效獎金、任期激勵兌付的獨立
意見
經審核，我們認為：該事項內容系根據公司實際經營情況制定，
符合國家有關法律、法規及公司章程等規定，有利于調動公司高級管
理人員的積極性，有利于公司長遠發展，不存在損害公司及其他股東
特別是中小股東利益的情況。
作為公司獨立董事，我們一致同意本議案。
三、關于調整董事會部分專門委員會委員的獨立意見
為保證公司董事會下設各專門委員會正常運作，公司對董事會各
專門委員會組成成員進行了調整，程序合法有效，任職資格符合有關
規定。本次調整不存在損害公司中小股東利益的情形，我們一致同意
本議案。
獨立董事：張元興、文光偉、果德安
二〇二三年八月六日
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