證券代碼：000088 證券簡稱：鹽田港 公告編號：2023-41
深圳市鹽田港股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
二、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
（1）現(xiàn)場會議：2023 年 7 月 3 日下午 14:50。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體
時間為 2023 年 7 月 3 日
（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 7 月 3 日（星期一）9:15
—15:00 期間的任意時間。
章程的規(guī)定，會議合法有效。
（二）會議出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 19 人，代表股份 1,567,404,990 股，占上
市公司總股份的 69.6884％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 3 人，代表股份 1,518,472,032 股，占上
市公司總股份的 67.5128％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 16 人，代表股份 48,932,958 股，占上市公司總
股份的 2.1756％。
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 17 人，代表股份 49,567,958 股，占
上市公司總股份的 2.2038％。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東 1 人，代表股份 635,000 股，占上市
公司總股份的 0.0282％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 16 人，代表股份 48,932,958 股，占上市公
司總股份的 2.1756％。
（中小投資者指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者
合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。）
三、提案審議和表決情況
經(jīng)參會股東及股東代表審議，并以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決
方式，所有提案均為特別決議事項，須獲得出席股東大會的股東（包括股
東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。本次股東大會所審議的提案 2 為
關(guān)聯(lián)交易提案，公司關(guān)聯(lián)股東對本次股東大會提案 2 回避表決，其所持表
決權(quán)股份不計入本次股東大會提案 2 的有效表決權(quán)股份總數(shù)。具體表決情
況如下：
總表決情況：
同意 1,567,321,991 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9947％；
反對 82,999 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0053％；棄權(quán) 0 股（因
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 49,484,959 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.8326％；反
對 82,999 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1674％；棄權(quán) 0 股（因
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
總表決情況：
同意 44,976,646 股，占出席會議所有股東所持股份的 90.7373％；反
對 4,591,312 股，占出席會議所有股東所持股份的 9.2627％；棄權(quán) 0 股（因
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 44,976,646 股，占出席會議中小股東所持股份的 90.7373％；反
對 4,591,312 股，占出席會議中小股東所持股份的 9.2627％；棄權(quán) 0 股（因
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
該提案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東回避表決。
四、律師出具的法律意見
律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
律師姓名：歐陽斯曼、張潔
法律意見書的結(jié)論性意見：公司本次股東大會召集和召開的程序、出
席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序、表決結(jié)果等事宜，符
合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
公司本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決
議；
（二）法律意見書；
（三）深圳證券交易所要求的其他文件。
深圳市鹽田港股份有限公司董事會
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