證券代碼：002370 證券簡稱：亞太藥業 公告編號：2023-053
【資料圖】
債券代碼：128062 債券簡稱：亞藥轉債
浙江亞太藥業股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江亞太藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會
第十八次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2023 年 7 月 1 日以專人送
達、微信等方式發出，會議于 2023 年 7 月 3 日以通訊表決方式召開。
本次會議的應表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人，其中獨立董事
規、規則及《公司章程》的有關規定。與會董事認真審議并通過了以
下議案：
一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于豁免
第七屆董事會第十八次會議通知期限的議案》
二、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于董事
會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》
具體內容詳見 2023 年 7 月 4 日公司在指定信息披露媒體《證券
時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于董事會
提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告》
。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
浙江亞太藥業股份有限公司
董 事 會
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