證券代碼：603920 證券簡稱：世運電路 公告編號：2023-047
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轉債代碼：113619 轉債簡稱：世運轉債
廣東世運電路科技股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次
會議（以下簡稱“會議”）通知、議案材料于 2023 年 8 月 1 日以電話、書面等形
式送達公司全體董事。本次會議于 2023 年 8 月 6 日以現場結合通訊的方式在公
司會議室召開，并以記名的方式進行了表決。會議由董事長佘英杰先生召集并主
持，會議應出席董事 7 名，實際出席 7 名。公司監事及高級管理人員列席了本次
會議。本次會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決
議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議并通過《關于延長 2022 年度向特定對象發行股票股東大會決議
有效期的議案》
獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。
該議案表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權、0 票回避表決。
同意將該議案提交股東大會審議。
（二）審議并通過《關于提請股東大會延長授權董事會及董事會授權人士
全權辦理公司向特定對象發行 A 股股票有關事宜的議案》
獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。
該議案表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權、0 票回避表決。
同意將該議案提交股東大會審議。
（三）審議并通過《關于調整 2022 年股票期權激勵計劃相關事項的議案》
獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。
該議案表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權、0 票回避表決。
（四）審議并通過《關于提議召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》
該議案表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權、0 票回避表決。
三、備查文件
會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
廣東世運電路科技股份有限公司董事會
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