證券代碼：603879     證券簡稱：永悅科技       公告編號：2023-037

                永悅科技股份有限公司

         第三屆董事會第二十五次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

● 公司全體董事出席了本次會議。

● 本次董事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權票

  一、董事會會議召開情況

  永悅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議

通知于 2023 年 7 月 31 日以郵件和電話方式通知了全體董事，本次董事會于 2023

年 8 月 7 日以現通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事 8 名，實際參加表

決董事 8 名。會議由公司董事長陳翔先生主持，公司監事和高級管理人員列席了

本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。

  一、董事會會議審議情況

  （一）、審議通過《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目實

施的議案》

  表決結果：贊成8票、反對0票、棄權0票。

  公司董事會同意公司使用募集資金采取分期增資方式向全資子公司鹽城永

悅智能裝備有限公司（以下簡稱“鹽城永悅”）增資，增資總額為人民幣 18,800

萬元，用于“大豐無人科技產業園項目”募集資金投資項目。增資完成后，鹽城

永悅的注冊資本將由 2,500 萬元增加至 21,300 萬元，公司仍持有其 100%股權，

本次增資符合公司未來經營及發展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股

東利益的情形，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性的影響，符合公司及

全體股東的利益。

  獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《關于使用募集資金對

全資子公司增資實施募投項目的公告》（公告編號：2023-036）。

  （二）、審議通過《關于開立募集資金專戶并簽訂募集資金監管協議的議

案》

  表決結果：贊成 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《關于全資子公司開立

募集資金專戶并簽訂四方監管協議的公告》（公告編號：2023-039）

  特此公告.

                           永悅科技股份有限公司董事會

查看原文公告

關鍵詞：