證券代碼：300254 證券簡(jiǎn)稱：仟源醫(yī)藥 公告編號(hào)：2023-064
【資料圖】
山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會(huì)議召開和出席情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年8月4日（星期五）下午2:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體
時(shí)間為 2023 年 8 月 4 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 8 月 4 日上午 9:15
至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
（1）股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 31 人，代表股份 51,769,424 股，占上市公司總
股份的 21.4261％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 13 人，代表股份 45,823,884 股，占上市公司總
股份的 18.9654％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 18 人，代表股份 5,945,540 股，占上市公司總股份的
（2）中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 29 人，代表股份 22,595,123 股，占上市公
司總股份的 9.3516％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 11 人，代表股份 16,649,583 股，占上市公
司總股份的 6.8909％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 18 人，代表股份 5,945,540 股，占上市公司總股份
的 2.4607％。
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會(huì)議審議
通過(guò)了以下議案：
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東黃樂(lè)群、趙群回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)股東
對(duì)本議案進(jìn)行表決。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東黃樂(lè)群、趙群回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)股東
對(duì)本議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
（1）發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A 股），面值為人民幣 1.00 元。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（2）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行股票方式，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意本次發(fā)行
的注冊(cè)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（3）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為江蘇維嘉科技技術(shù)有限公司、趙群。所有發(fā)行對(duì)象均
以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（4）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告日，即
定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日
股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交
易日股票交易總量）。
若因相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求而調(diào)整本次發(fā)行價(jià)格
或定價(jià)原則的，則發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整。
若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，發(fā)生派息、送股、資本公積金
轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如
下：
派發(fā)現(xiàn)金股利： P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本： P1=P0/（1+N）
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行： P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P1 為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0 為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為
D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N。
最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深圳證券交
易所審核通過(guò)，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)
規(guī)則確定。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（5）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的股票數(shù)量為 35,171,102 股，不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的 30%，
即不超過(guò) 72,485,568 股。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因
其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調(diào)整的，則本
次發(fā)行的股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，最終發(fā)行數(shù)量
由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)
商確定。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（6）本次發(fā)行的限售期
本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的公司本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十
八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對(duì)象由于公司送股
或資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。
上述限售期屆滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易將根據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)及中
國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（7）募集資金總額
本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)（含）18,500.00 萬(wàn)元。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（8）募集資金投向
本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)（含）18,500.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后
的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（9）滾存未分配利潤(rùn)安排
本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的公司
新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（10）上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 21,500 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0648％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 21,500 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.1234％。
（11）本次發(fā)行決議有效期
本次發(fā)行的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東黃樂(lè)群、趙群回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)股東
對(duì)本議案進(jìn)行表決。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
總表決情況：
同意 50,012,224 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.6057％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 20,837,923 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 92.2231％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
性分析報(bào)告的議案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東黃樂(lè)群、趙群回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)股東
對(duì)本議案進(jìn)行表決。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
析報(bào)告的議案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東黃樂(lè)群、趙群回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)股東
對(duì)本議案進(jìn)行表決。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東黃樂(lè)群、趙群回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)股東
對(duì)本議案進(jìn)行表決。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0648％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.1234％。
的議案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東黃樂(lè)群、趙群回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)股東
對(duì)本議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
（1）公司與江蘇維嘉科技技術(shù)有限公司簽訂了《山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有
限公司附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（2）公司與趙群簽訂了《山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司附生效條件的股
份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
的議案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東黃樂(lè)群、趙群回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)股東
對(duì)本議案進(jìn)行表決。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東黃樂(lè)群、趙群回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)股東
對(duì)本議案進(jìn)行表決。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東黃樂(lè)群、趙群回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)股東
對(duì)本議案進(jìn)行表決。
總表決情況：
同意 31,423,772 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6429％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,651,363 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.7952％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
三、律師出具的法律意見：
公司聘請(qǐng)國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所鄯穎律師、施詩(shī)律師見證本次會(huì)議并出具
法律意見書。見證律師認(rèn)為：“公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人及
出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜
符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的
規(guī)定；本次股東大會(huì)的決議合法有效。”
四、備查文件
。
特此公告
山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年八月四日
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